ፀረ-ገንዘብ ማጠብ (AML) ፖሊሲ
የመጨረሻ ዝማኔ: 2026-04-01
1. ቁርጠኝነታችን
CrossPay ገንዘብ ማጠብን፣ ሽብርተኝነትን ማፈን እና ሌሎች የገንዘብ ወንጀሎችን ለመከላከል ቆርጧል።
2. ደንበኛዎን ይወቁ (KYC)
ሁሉም ተጠቃሚዎች ዝውውር ከማድረጋቸው በፊት የማንነት ማረጋገጫ ማጠናቀቅ አለባቸው።
3. የግብይት ክትትል
ሁሉንም ግብይቶች ለአጠራጣሪ ንድፎች እንከታተላለን።
4. የአጠራጣሪ እንቅስቃሴ ሪፖርት
አጠራጣሪ ግብይቶችን ለNFIU እናሳውቃለን።
5. ማዕቀብ ተገዢነት
ሁሉንም ተጠቃሚዎች ከዓለም አቀፍ ማዕቀብ ዝርዝሮች ጋር እናጣራለን።
6. ሪኮርድ ማስቀመጥ
የሁሉንም የደንበኛ መታወቂያ ሰነዶች ቢያንስ ለ7 ዓመታት እናስቀምጣለን።
7. የሰራተኛ ስልጠና
ሁሉም የCrossPay ሰራተኞች የAML/CFT ስልጠና ይቀበላሉ።
8. ያግኙን
ለAML ተገዢነት ጥያቄዎች [email protected] ያግኙን።
See also